Опитайте да изтеглите по-голяма сума, например 20 хил. лв., на каса в някоя банка. Отбележете времето, което ще ви отнеме, проверките, които това ще включва, и документите, които ще подпишете. Един от тях със сигурност ще включва ЗМИП - звучно съкращение, зад което се крие Закона за мерките срещу изпирането на пари. Държавата, с други думи, иска да знае кой внася и изнася пари от финансовата ѝ система, защото така правят примерните държави.
Освен когато не иска.
Тази седмица стана ясно за ново разследване на Европейската прокуратура - този път срещу строителите на големия тунел "Железница" - най-скъпото единично съоръжение, което България е поръчвала в скоро време. При 185 млн. лв. платени се оказва, че 11 млн. лв. от тях са преведени по сметки на "кухи" фирми и след това изтеглени от хора "с криминални досиета". Така се твърди в прессъобщението.
Сега, опитайте се да си представите, че по сметката на някаква фирма без дейност се появяват 11 млн. лв., а после някой идва да ги изтегли. Най-логичното нещо, което държавата може да направи, е да провери тази транзакция и тя да стигне до българската прокуратура. Вероятно увереността, че от това няма да последва нищо, е довел сигнала от българската ДАНС към европейската прокуратура.
Още по-притеснително е, че в съобщението се загатва, че става дума за същата поредица от компании и хора, които са изтеглили по същия начин 5 млн. лв. от огромни жп поръчки. Изпълнителите на двете поръчки са различни. Следователно има нещо, което е накарало отделни строителни компании да превеждат милиони в едни и същи кухи сметки и да не се интересуват какво става с тях. Има нещо, което е накарало цялата държавна система за пране на пари да си затвори очите и да пропусне тези милиони, чак докато Лаура Кьовеши се е поинтересувала от тях. Преди време и тогавашният министър на вътрешните работи Бойко Рашков показваше презентации как милиони от строежа магистрала "Хемус" са теглени на каса. Можем само да гадаем дали те са част от същата или от паралелна схема. А също и кой е крайният получател на това, което зловещо прилична на комисиона за спечелените поръчки и къде той съхранява всички тези пачки.
Коментар | Съвест, изнесена в чували
14
0
05.04.2024
Опитайте да изтеглите по-голяма сума, например 20 хил. лв., на каса в някоя банка. Отбележете времето, което ще ви отнеме, проверките, които това ще включва, и документите, които ще подпишете. Един от тях със сигурност ще включва ЗМИП - звучно съкращение, зад което се крие Закона за мерките срещу изпирането на пари. Държавата, с други думи, иска да знае кой внася и изнася пари от финансовата ѝ система, защото така правят примерните държави.
Освен когато не иска.
Тази седмица стана ясно за ново разследване на Европейската........
© Капитал
visit website
login
who are we?
contact us
qosheapp
Toi Staff
Gideon Levy
Belen Fernandez
Andrew Mitrovica
Mort Laitner
Nikkei Editorial
Ali Fathollah-Nejad
Rami G Khouri
