O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) define uma pessoa politicamente exposta (politically exposed persons ou PEP na versão inglesa) como todo o indivíduo a quem é ou foi confiada uma função pública proeminente e que não seja um funcionário de nível médio ou inferior.

Artigo Exclusivo para subscritores

Subscreva já por apenas 1€ por semana.

QOSHE - Pessoas politicamente expostas (PEP): risco, red flags e outras considerações - Mário Tavares Da Silva
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Pessoas politicamente expostas (PEP): risco, red flags e outras considerações

3 0
30.11.2023

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) define uma pessoa politicamente........

© Expresso

Get it on Google Play