“Ya Seçilcim ya, sen arsamı sattırdın bana ya. Seçil ben ne yapacağım?.. Demeyecek misin parayı bunlar aldı?”

Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona derken, herhalde Arda Turan’ın bundan sonraki kariyeri de bu sözlerle hatırlanacak. ‘Fatih Terim Fonu’ olarak anılan bankacı Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davasında tüm o renkli hikayenin detayları arasında esas soru şimdilik yanıtsız kalıyor. Para nerede, kime gitti?

Dava dosyasına, ifadelere, BDDK’nın hazırladığı raporlara bakıldığında tam bir ponzi olayı bu. Birinden alınan para ile diğerinin ödemesinin yapıldığı ve nihayetinde iskambil kağıdı gibi sistemin çöktüğü ‘piramit usulü’ bir dolandırıcılık. Ama dava dosyasına, ifadelere, BBDK’nın hazırladığı rapora bakıldığında dikkat çekici bir ayrıntı da var ortada. Bankacı Seçil Erzan’ın anlattığı olayların içinde hayali fonda değerlendirilmek üzere ‘kandırmadığı’ bazı isimler bulunuyor. O isimlerin olaya dahil olmaları, yüksek faiz ve senet karşılığı Erzan’a para satmaları sayesinde olmuş. Lakin savcılık iddianamesinde ne şüpheli veya müşteki ne de tanık olarak yer alıyorlar. Oysa Erzan bu kişilere fazla fazla ödemeler yaptığını, hatta bir ismin de kendisini yurt dışına kaçırmak istediğini anlatıyor. Üstelik tefeci olmakla suçluyor.

Denizbank’ın Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan’ın ‘ponzi tezgahı’, 7 Nisan 2023 günü Bülent Çeviker’in, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurmasıyla başladı. Ardından bankaya ve savcılığa bir dizi şikayet daha yapıldı. Ünlü futbolcular ise herhalde ‘paramızı kurtaralım’ diye uzun süre beklediler. Lakin iş tamamen ortaya dökülünce onlar da savcıya koşup müdahil oldular. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun savcılığın talebi üzerine hazırladığı Ağustos 2023 tarihli soruşturma raporuna göre, hayali fona para yatıranlar ve verdikleri tutarlar şöyle:

BBDK raporunda ortada resmi bir kayıt olmadığı, listenin Erzan’ın notları ve Denizbank Teftiş Kurulu’nun soruşturması sonucunda oluşturulduğu belirtiliyor. Davanın kapsamına giren tespit edilebilmiş para ve isimler böyle. Bir de iddianamedeki ifadelerde oldukça detaylı anlatılan ve buna göre paranın büyük kısmının gittiği yeri işaret eden bazı isimler davada yer almıyor. Yani iddialara bakıldığında bu işten hayli kârlı çıkanlar şimdilik ortada yok. Üstelik anlatılanlar ciddi bir tefecilik ve vergi kaçırma suçuna işaret ediyor.

Peki kim bunlar ve neler yapmışlar?

İlk isim eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya. Erzan ifadesinde uzun uzun, ayrıntılarıyla Kaya ve menajerine yaptığı ödemelerden, imzaladığı senetlerden, tehditlerden........

© Gazete Duvar