Singapour a lancé la plus grande enquête pour blanchiment de son histoire. Des actifs valant près de 3 milliards de dollars ont été confisqués ces derniers mois après des perquisitions dans les beaux quartiers de la ville-Etat. La dizaine de ressortissants d’origine chinoise arrêtés en août risquent de devoir faire une croix définitive sur leurs lingots, bijoux, voitures ou biens immobiliers (152 propriétés ont été saisies). Cette enquête montre au passage les failles du système et les services à disposition des blanchisseurs. Une dizaine de suspects sont toujours recherchés.
Depuis des décennies, Singapour cherche à attirer les grandes fortunes, via des avantages fiscaux et des possibilités de résidence à long terme. Le secteur financier local gère dans les 3650 milliards de dollars d’avoirs, soit deux fois plus qu’il y a 7 ans, selon Bloomberg, qui détaille cette vaste affaire. Récemment, de riches Chinois sont arrivés sur l’île, en réponse aux restrictions liées au covid et aux offensives des autorités de Pékin sur des secteurs comme l’immobilier. Certains s’étaient enrichis à travers des activités dans le jeu illégal, ailleurs en Asie.
Les dix personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête bénéficiaient de visas de travail ou de résidence, car elles n’étaient pas recherchées par Interpol, même si certaines étaient recherchées en Chine. A eux dix, ces individus possédaient 10 family offices pour gérer leur fortune à Singapour, qui compte trois fois plus de ces structures qu’en 2020.
Certains étaient officiellement employés par des sociétés dormantes ou utilisaient de véritables entreprises pour établir des liens avec Singapour, et donc pouvoir y vivre. Et accessoirement dissimuler des fortunes mal acquises. Pour lancer une société à Singapour, les étrangers doivent nommer un ressortissant local ou un résident permanent en tant que représentant. Pour répondre à cette demande, la ville compte une armée de directeurs professionnels, parfois embauchés par des dizaines d’entreprises en même temps. Un peu à la manière des services rendus par des fiduciaires suisses. Comme en Suisse, une même adresse singapourienne peut héberger des centaines de sociétés boîtes aux lettres. Un projet est en cours pour limiter le nombre de ces mandats, les autorités singapouriennes précisant que 99% de ces directeurs occupent moins de dix postes de ce genre.
Ce groupe de Chinois utilisait des banques locales ou des filiales de groupes américains ou suisses. La perspective d’accueillir d’importants dépôts crée une concurrence entre les banques, remarque un spécialiste interrogé par Bloomberg. Si avec un million de dollars, on vous montre la porte, avec un milliard, on vous déroule le tapis rouge, précise-t-il.
Ces dernières années, la ville-Etat a été touchée par les scandales 1MDB et Wirecard. Des professionnels de la finance ont été interdits d’exercer et leurs employeurs ont reçu des amendes. Singapour est mieux noté que la moyenne en matière de lutte contre le blanchiment, selon le GAFI, l’organisme intergouvernemental qui coordonne la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le pays est fort en matière de coopération et d’identification des risques, mais pourrait s’améliorer dans la surveillance des intermédiaires comme les agents immobiliers.
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