Yine başaramadılar!
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü bünyesinde 1989'da kurulan FATF, Mali Eylem Görev Gücü müjdeyi verdi; “Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediğimiz kriterleri büyük ölçüde karşıladı” dedi... Türkiye'nin AML (antimoney laundering), “kara paranın aklanmasının önlenmesi”, CFT, (combating the financing terrorism) “terörizmin finansmanı ile mücadele” alanında çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların caydırıcı........
© Türkiye
visit website